Política SARLAFT

Transval S&S se compromete en prevenir y combatir activamente el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM), implementando un sistema de administración del riesgo basado en la debida diligencia de los asociados de negocio, monitoreo continuo de las operaciones, reporte oportuno de transacciones sospechosas a las autoridades competentes, formación y capacitación al personal, así como, la identificación de riesgos acorde a los factores establecidos y el establecimiento de controles.